Riciclaggio e frode fiscale, la Guardia di Finanza sequestra una villa ad Agropoli

Riciclaggio e frode fiscale, la Guardia di Finanza sequestra una villa ad Agropoli

marzo 14, 2019 0 Di

Sequestrata una villa nella zona panoramica di Agropoli dalla Guardia di Finanza che, secondo le indagini, sarebbe stata acquistata riciclando i profitti ricavati da una vasta frode fiscale perpetrata tra Napoli e Agropoli. I Finanzieri, diretti dal capitano Ciro Sannino, hanno scoperto che un noto pregiudicato del capoluogo campano agiva quale amministratore occulto di una società napoletana coinvolta in un vasto “giro” di fatture false, i cui proventi sono stati trasferiti sui propri conti correnti a titolo di compensi in realtà fittizi. La compagna del pregiudicato, un’agropolese gravata da numerosi precedenti penali, è risultata invece beneficiaria, su una propria carta prepagata, di numerosi bonifici per stipendi relativi ad un presunto rapporto di lavoro dipendente con un’altra impresa napoletana, anch’essa coinvolta nella medesima frode. Una volta scoperta, la coppia di pregiudicati non ha avuto scrupoli dì coinvolgere nell’operazione di riciclaggio anche la figlia di 10 anni, intestandole la villa ora sequestrata, pensando così di poterla sottrarre alle “maglie” della giustizia. I soggetti coinvolti sono stati denunciati alla Procura vallese per i reati di riciclaggio e frode fiscale ed il Tribunale alla sede ha già convalidato il sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Agropoli.